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男子倒外汇500万美元获利3.5万获刑6年

2018-01-09 15:50:29 来源:哈密之窗 标签:姚某 账户 国家

  原标题:倒汇500万美元获利3.5万男子因骗购外汇获刑6年京华时报讯(记者张淑玲)国家规定每人每年最多可向境外汇款5万美元,今年50岁的“倒爷”姚某采用“拆分”法,在5个月时间内,在朝阳区雅宝路等地帮人捣腾外汇500万美元,通过83个账户汇往国外,并从中获利3.5万元,01月09日,大江网记者获悉,日前,江西上饶市信州区人民法院审理了该案件,一审判决被告人姚某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年,并处罚金一万元,姚某有前科,其曾因贩运伪造的国家货币被判处有期徒刑4年,后又因诈骗被判处有期徒刑9年。

  后姚某又多次发短信对项某进行威胁恐吓,并最终要项某给付20万元,其先让客户将大额人民币打入其个人账户,然后再将人民币分别转入多个利用他人的身份证开办的多个银行账户,再在国家允许的额度内,将人民币兑换成美元,汇往境外账户。

  法院经审理认为,被告人姚某伙同他人敲诈勒索他人人民币20万元,其行为已触犯刑法,构成敲诈勒索罪,且属数额巨大,姚某认罪。

  在着手实施犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂,依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚,2018年,喜子让他帮忙给别人向境外汇款,姚某便跟着喜子,注册了公司,后来,姚某自己又在香港注册了一家公司。

  法院遂依照刑法相关规定作出了上述判决,所以他以拆分的方法,帮人向境外汇款,这样每次可以获得好处费300到500元

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